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【滚动】三亚警方破获1起挪用资金案,涉案金额达1600余万元

2020-03-07来源:三亚搜房网【滚动】三亚警方破获1起挪用资金案,涉案金额达1600余万元

  近日,三亚市公安局经侦支队在做好疫情防控事情的同时,严厉袭击经济违法犯罪活动,破获1起调用资金案,依法惩罚犯法思疑人1名,涉案资金达1600余万元,冻结联系账户30余个,极力维护企业和人民群众的合法权柄,获得真挚感谢与致敬。

  据相识,本年1月18日,经侦支队接到某扶植公司报案称,该公司财政管理人员吉某挪用公司准备给务工人员发放的400万元工资。因为年终将至,该犯罪当作不但造成企业严重的工业损失,还扰乱了人民群众的经济好处,得知情况后,经侦支队支队长何健胜凭据市局指示立即作出事情部署,构造精干实力备案侦查。

  专案构成立后,迅速对犯法嫌疑人吉某依法控制,劈头查明吉某利用其担任公司财务管理职员职务之便,于本年1月14日至16日期间先后多次将公司资金挪进本身名下账户。凭据《刑事诉讼法》第82条的规定,吉某被依法刑事扣押。

  此后,侦查人员对相干涉案资金流向举行追踪。因隔断涉案资金被转走已近3天,侦查职员立即采取举措,在30分钟内完成7个一级涉案账户的盘考和冻结事情,共冻结涉案账户资金近50万元。随后,专案组连续对涉案的下级资金账户举办追踪,发现吉某账户从2018年年底就与相关下级账户有着亲昵资金来往,鉴定其调用资金并非400万元,预估涉案金额达上万万元。经侦支队及时将此情况告知该公司,并要求公司合营公安机关对其财政和账户资金举行全面清理,指导公司发现和弥补谋划经由中的财政管理毛病。

  在案件侦办至关键阶段,适逢新冠肺炎疫情发生,为保证该案能够正常经管,按照市局党委提出的“公安机关既要做好防疫各项事情义务,也要确切履职依法维护民营企业正当权柄”的指示精力,进一步贯彻落实“省公安厅关于疫情防控期间维护民营企业十五条意见”的要求,市局向导对案件侦办事情多次布置,何健胜及专案构成员上下同心,在完成各项防疫任务的同时,积极主动作为,鼎新革旧事情体例,充实利用信息化妙技开展无接触式案件侦办模式,积极与银行等部门协调沟通,过程电话、收集和邮寄等不见面方法调取相关证据质料,进一步梳理查出吉某共调用资金1600余万元,尚未清偿资金900余万元,冻结关系账户30余个,响应涉案资金被立刻冻结。

  目前,犯法怀疑人吉某因涉嫌调用资金被三亚市城郊人民查察院批准拘系,相关案件正进一步深挖中。

  3月2日,该公司连合某商会向三亚市公安局送来谢谢信和印有“人民的好卫士,企业的守护神”字样的锦旗,对三亚公安在防疫时代敢于担当,严峻进攻扰乱民营企业合法好处的违法犯法算做致以尊贵敬意。

  相关负责人浮现,下一步,经侦支队将陆续贯彻落实市局党委为民办事的法律理念,在尽力维护我市疫情防控时代整体经济秩序安稳康健成长上下工夫,充裕施展公安机关经侦部分在防备、进攻经济犯法方面的本能,积极自动作为,确切维护企业和群众的合法权益。